TIERRA NOTICIAS. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) añade a Bolivia en la 'lista gris' de mayor vigilancia, junto a regímenes autoritarios como Corea del Norte, Irán, Venezuela entre otros, que son países que están en el grupo de mayor vigilancia po el lavado de dinero.

En la reunión conjunta GAFI/MONEMAY desarrollada en Estrasburgo, Francia, se anunció la decisión tomada sobre Bolivia: "El país ingresa al grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia ('lista gris') debido a la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación recomendadas por este organismo internacional”.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ya había anticipado el riesgo de que Bolivia sea incorporado a la 'lista gris' del GAFI, pues no se pudo aprobar una ley en la Asamblea Legislativa para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.

El funcionario del gobierno boliviano explicó que en 2021 el GAFI hizo esa recomendación al país, por lo que el Gobierno impulsó la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, y aunque ésta fue promulgada, tuvo que ser derogada, debido al rechazo de algunos actores del país.

Cívicos cruceños, políticos y gremiales, entre otros sectores sociales y productivos, principalmente, se opusieron a la Ley 1386 con bloqueos y paros debido al estructura legislativa planteada por el actual gobierno en dicha normativa que generó la susceptivilidad de una persecución política a esos sectores.

Se trata del proyecto Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. La coalición opositora en el Legislativo también anuló de la Ley del Presupuesto 2024 “disposiciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos del GAFI”, debido a la imposición unilateral y arbitraria del Poder Ejecutivo que no buscó consensuar dicha normativa.

Sin embargo, el gobierno aclaró que se cumplió con más del 90% de las acciones recomendadas por la GAFI, lo que fue resaltado por el organismo, según un comunicado del Ministerio de Economía. En esa línea el gobierno boliviano reafirmó este viernes su compromiso con la lucha en esta materia.

“Durante la reunión plenaria de hoy, Bolivia se ha comprometido formalmente a corregir las deficiencias observadas por GAFI, a través de acciones que deben ser desarrolladas dentro de un plazo razonable”, prevé el comunicado, donde se añade que la principal tarea es la promulgación de una ley, tarea en manos del Legislativo.

“El Estado Plurinacional de Bolivia reafirma ante la comunidad internacional su compromiso de seguir trabajando de manera técnica, coordinada y transparente para fortalecer el Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT)”, establece el documento.

El GAFI o FATF es la organización intergubernamental que desarrolla y promueve políticas y estándares para combatir los delitos financieros. Las directrices creadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tienen como objetivo combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras amenazas al sistema financiero global. El GAFI fue creado en 1989 por iniciativa del G7 y tiene su sede en París.

Con la última revisión de esta semana, en la 'lista gris' figuran Angola, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Haití, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Mozambique, Namibia, Nepal, Nigeria, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Venezuela, Vietnam, las Islas Vírgenes británicas e Yemen. Así como los países considerados de alto riesgo como, Corea del Norte, Irán, Birmania.

Tierra Plus/rc

Copyright© 2025